Junior Compliance Officer (LAB) - Lutte contre le blanchiment

À propos du poste

ODDO BHF Tunis recrute une chargée de conformité junior sur les sujets de lutte contre le blanchiment des capitaux (LAB), pour le compte des métiers de la gestion d'actifs du groupe ODDO BHF. Le périmètre couvre la France de gestion privée (Banque Privée), les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) et la tenue de compte-conservation (ODDO Services). Vous serez rattachée fonctionnellement au chargé de conformité à Tunis, lui-même rattaché à la direction de la conformité du groupe.

Missions principales

• Contrôle de second niveau des examens renforcés LCB-FT : instruire les dossiers, vérifier leur complétude (connaissance client, origine des fonds), documenter les contrôles selon la procédure et remonter les anomalies ou dossiers complexes à un point hebdomadaire avec Safeya.
• Suivi des dossiers : suivre les JIRA COMOASS de leur création à leur clôture, relancer les personnes responsables du contrôle de premier niveau et orienter les dossiers selon le risque BC-FT.
• Contrôle des alertes LAB : vérifier la complétude des documents associés (origine des fonds, traçabilité), relancer les responsables de premier niveau et remonter les anomalies.